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通報“涉賭”案例外匯局集中

2020年06月12日
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          據 重慶軟件開發公司介紹,外匯局將繼續會同公安部、人民銀行進一步深化防控治理工作,加大對涉賭資金渠道封堵與管控力度,配合公安機關,持續嚴厲打擊地下錢莊,堅決斬斷涉賭資金非法匯兌和流通渠道,依法查處為跨境賭資違法違規提供支付結算服務的銀行和支付機構。

 
    近期,一些境外賭場、賭博網站加大對我國公民的招賭力度,有地下錢莊協助非法匯兌和轉移涉賭資金。針對這種情況,國家外匯管理局16日公開通報了10起非法匯兌轉移涉賭資金案例。
 
   2019年以來,外匯局配合公安機關依法查辦了一批通過地下錢莊非法兌換涉賭資金案件,共處罰款6800余萬元。
 
對這些違法違規行為處罰的同時,外匯局還將處罰信息納入中國人民銀行征信系統,并在日常監管中重點關注,加大懲戒力度。
 
外匯局相關負責人表示,當前打擊整治跨境賭博工作面臨的形勢依然非常嚴峻和復雜。未來,外匯局將在保障個人合理合法用匯需求的同時,保持對跨境賭博資金非法轉移的高壓打擊態勢。
 
“此次選取部分典型案例予以通報,主要目的是向社會公眾及時提示跨境賭博的非法性和嚴重危害性。”國家外匯管理局相關負責人表示。
 
這些典型案件的共同特點就是“兩個非法”——通過地下錢莊完成涉賭資金非法匯兌和轉移,資金渠道非法;這些資金均用于境外賭博或償還賭債,資金用途非法。
 
賭徒們在地下錢莊的配合下,運用隱蔽的資金運作手法,利用境內外多個賬戶,通過分拆、多次劃轉等方法規避監管。
 
例如天津籍刑某非法買賣外匯案中,刑某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆,金額折合314.5萬美元,并將資金用于境外賭博活動。貴州籍文某通過地下錢莊非法兌換涉賭資金18筆,金額折合511萬港元等。
 
外匯局相關負責人介紹,近年來,外匯局積極配合公安機關,從資金鏈治理角度,重點打擊涉賭資金非法匯兌和跨境轉移,持續整治涉賭資金的非法跨境支付渠道。
 
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